lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a las tres instituciones por presunto lavado de dinero

En la lista del informe aparecen mexicanos reconocidos como Julio Scherer, quien fue consejero jurídico de AMLO hasta el pasado 2 de septiembre

La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y por lavado de dinero

En conjunto tenían en su poder $22,671 dólares en efectivo por encargo de una persona