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fraude

Cárcel a contratista que explotó a trabajadores agrícolas mexicanos en EU
Noticias01/01/2023

Cárcel a contratista que explotó a trabajadores agrícolas mexicanos en EU

Llevó al trabajo forzado a mexicanos llegados a Estados Unidos con una visa especial (H-2A) para trabajar en el sector agrícola.

Arrestan a mujer por no escanear productos en caja de autocobro de Walmart en EU
Noticias24/10/2022

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La mujer fue acusada de fraude por no pagar todos los artículos que llevaba de un Walmart en Michigan

Arrestan a 13 miembros de una red que robaba carros de alquiler en Miami
Noticias07/10/2022

Arrestan a 13 miembros de una red que robaba carros de alquiler en Miami

La banda robaba automóviles a compañías de alquiler para después venderlos a personas y 'dealers'

La falsa heredera condenada por fraude en Nueva York obtiene la libertad
Noticias06/10/2022

La falsa heredera condenada por fraude en Nueva York obtiene la libertad

Juez permite que Anna Sorokin quede libre pero con vigilancia electrónica y no acceda a las redes sociales; Netflix realizó una serie de su polémica historia

Acusan a 47 personas por fraude millonario en programa infantil por pandemia
Noticias20/09/2022

Acusan a 47 personas por fraude millonario en programa infantil por pandemia

Los acusados habrían cometido fraude por 250 mdd de un programa de nutrición infantil con lo que pagaron viajes internacionales y compraron vehículos de lujo

Desarticulan secta de yoga acusada de fraude y explotación sexual
Noticias18/08/2022

Desarticulan secta de yoga acusada de fraude y explotación sexual

La secta operaba en Argentina y tenía conexiones en EU; el líder del culto de yoga captaba, mediante engaños, a personas para reducirlas a servidumbre y explotarlas sexualmente

EU destapa una trama de fraude en telemedicina de 1,200 MDD
Noticias20/07/2022

EU destapa una trama de fraude en telemedicina de 1,200 MDD

Las empresas acordaban con distintos médicos la prescripción de pruebas y de materiales médicos muy costosos

Tres hombres cometen fraude por 100 millones de dls en criptomonedas
Noticias30/06/2022

Tres hombres cometen fraude por 100 millones de dls en criptomonedas

Los sujetos fundaron EmpiresX, una plataforma de inversión en criptomonedas y de oferta de valores no registrada

Encarcelan a hombre que gastó $60 mil dólares de ayuda covid en tarjeta Pokémon
Noticias09/03/2022

Encarcelan a hombre que gastó $60 mil dólares de ayuda covid en tarjeta Pokémon

El acusado solicitó un cheque de estímulo para rescatar su supuesta empresa, pero gastó casi todo el dinero en una tarjeta de colección

Arrestan a pastor que estafó 260 mil dls a un anciano de Florida
Noticias16/02/2022

Arrestan a pastor que estafó 260 mil dls a un anciano de Florida

El pastor ofreció ayuda al anciano para poder finalizar la construcción del interior de su vivienda a cambio del 50% de la propiedad

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